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Pessoa

MARINILZA BATISTA ALVES DIAS

***.752.776-**

Empresas vinculadas

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS VIRGEM DA LAPA LTDA.

09.688.570/0001-90

AGROPECUARIA CICLODIAS LTDA

04.099.981/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINILZA BATISTA ALVES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINILZA BATISTA ALVES DIAS
CPF: ***.752.776-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS VIRGEM DA LAPA LTDA. 09.688.570/0001-90Ativa	Sócio	23/06/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA CICLODIAS LTDA 04.099.981/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2011	Ver empresa
J N XAVIER DIAS E CIA LTDA 25.664.566/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2008	Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS VIRGEM DA LAPA LTDA.

09.688.570/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

AGROPECUARIA CICLODIAS LTDA

04.099.981/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

J N XAVIER DIAS E CIA LTDA

25.664.566/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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