Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINHO SILVA SANTOS

***.143.372-**

Empresas vinculadas

CASHCAP PLATAFORMA DE CROWDFUNDING E PROVEDORES DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA

43.141.400/0001-20

POLICLINICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

09.112.281/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINHO SILVA SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINHO SILVA SANTOS
CPF: ***.143.372-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASHCAP PLATAFORMA DE CROWDFUNDING E PROVEDORES DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA 43.141.400/0001-20Baixada	Sócio	16/08/2021	Ver empresa
POLICLINICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 09.112.281/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
POLICLINICA BANDEIRA LTDA 23.027.005/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2015	Ver empresa
AMAZONIA SERVICOS DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA 02.644.024/0001-09Baixada	Sócio	13/09/2012	Ver empresa
SANTOS E CARVALHO LTDA 14.488.960/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2011	Ver empresa
SILVA, SANTOS E CARVALHO LTDA 10.537.522/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2008	Ver empresa

Razão social

CASHCAP PLATAFORMA DE CROWDFUNDING E PROVEDORES DE CONTEUDO NA INTERNET LTDA

43.141.400/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

POLICLINICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

09.112.281/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

POLICLINICA BANDEIRA LTDA

23.027.005/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Razão social

AMAZONIA SERVICOS DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA

02.644.024/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2012

Razão social

SANTOS E CARVALHO LTDA

14.488.960/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2011

Razão social

SILVA, SANTOS E CARVALHO LTDA

10.537.522/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.