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Pessoa

MARINEY MOURA DE ALBUQUERQUE

***.467.584-**

Empresas vinculadas

MAC 5 BANK LTDA

29.540.288/0001-79

MAC 5 TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

00.578.339/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINEY MOURA DE ALBUQUERQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINEY MOURA DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.467.584-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAC 5 BANK LTDA 29.540.288/0001-79Ativa	Administrador	09/05/2024	Ver empresa
MAC 5 TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 00.578.339/0001-70Ativa	Administrador	17/03/2023	Ver empresa
MAC 5 HOLDING SA 47.788.512/0001-28Ativa	Administrador	31/08/2022	Ver empresa
KM NEGOCIOS & SERVICOS, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA LTDA 34.610.970/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2019	Ver empresa
UNASTTEN UNIAO NACIONAL DOS TEC DO TES NACIONAL DE AL 11.918.315/0001-39Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
PERFUMES & COSMETICOS LTDA 02.545.641/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	29/05/1998	Ver empresa

Razão social

MAC 5 BANK LTDA

29.540.288/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

MAC 5 TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

00.578.339/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

MAC 5 HOLDING SA

47.788.512/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Razão social

KM NEGOCIOS & SERVICOS, ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA LTDA

34.610.970/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

UNASTTEN UNIAO NACIONAL DOS TEC DO TES NACIONAL DE AL

11.918.315/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

PERFUMES & COSMETICOS LTDA

02.545.641/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.