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Pessoa

MARINES RAMON DE SOUZA

***.534.019-**

Empresas vinculadas

UBIRATA COMERCIO DE GAS LTDA

37.066.851/0001-47

ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA

09.168.533/0001-51
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINES RAMON DE SOUZA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINES RAMON DE SOUZA
CPF
***.534.019-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

UBIRATA COMERCIO DE GAS LTDA

37.066.851/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Ver empresa

Razão social

ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA

09.168.533/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

AGUIA COMERCIO DE GAS LTDA

30.904.780/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO DO OESTE COMERCIO DE GAS LTDA

32.272.433/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

GSI SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA

33.254.575/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

UMUARAMA GAS LTDA

11.450.748/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

EN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

11.461.294/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2018

Ver empresa

Razão social

RAMON & SOUZA TRANSPORTES LTDA

12.435.201/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2010

Ver empresa

Razão social

SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

05.652.844/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.