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Pessoa

MARINES GAMBATTI DEL MASCHIO

***.927.438-**

Empresas vinculadas

DISFUL SHOPPING DA INDUSTRIA LTDA

20.980.304/0001-70

SUPER POP PRESENTES E UTILIDADES LTDA

04.553.168/0001-85
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINES GAMBATTI DEL MASCHIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINES GAMBATTI DEL MASCHIO
CPF
***.927.438-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DISFUL SHOPPING DA INDUSTRIA LTDA

20.980.304/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2014

Ver empresa

Razão social

SUPER POP PRESENTES E UTILIDADES LTDA

04.553.168/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2001

Ver empresa

Razão social

SERDEP SERVICOS SC LTDA

03.998.888/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.