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Pessoa

MARINELLA MAYO DINIZ

***.298.568-**

Empresas vinculadas

M.D. PARTICIPACOES LTDA.

14.351.600/0001-09

DELL FIORE CONFEITARIA E COMERCIO LTDA

03.374.536/0001-65
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINELLA MAYO DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINELLA MAYO DINIZ
CPF
***.298.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

M.D. PARTICIPACOES LTDA.

14.351.600/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Ver empresa

Razão social

DELL FIORE CONFEITARIA E COMERCIO LTDA

03.374.536/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1999

Ver empresa

Razão social

FIOR D'IPE COMERCIO DE SORVETES LTDA

01.762.716/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/1998

Ver empresa

Razão social

FIOR D'COPA COMERCIO DE SORVETES LTDA

02.907.684/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1998

Ver empresa

Razão social

FIORI NATURALI COMERCIO DE SORVETES LTDA

02.890.032/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1998

Ver empresa

Razão social

FIOR D'ORO COMERCIO DE SORVETES LTDA

02.337.867/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1998

Ver empresa

Razão social

FIOR D'ITALIA COMERCIO DE SORVETES LTDA

01.324.007/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.