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Pessoa

MARINELLA DI GIORGIO CARUSO

***.059.158-**

Empresas vinculadas

CARUSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.609.818/0001-25

AKSIMA PARTICIPACOES SA

09.442.950/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINELLA DI GIORGIO CARUSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINELLA DI GIORGIO CARUSO
CPF
***.059.158-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CARUSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.609.818/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2017

Ver empresa

Razão social

AKSIMA PARTICIPACOES SA

09.442.950/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2008

Ver empresa

Razão social

MAGUCRIS REPRESENTACOES COMERCIAIS E PARTICIPACOES LTDA

10.457.663/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2008

Ver empresa

Razão social

ZIGUIA ENGENHARIA LTDA

01.208.717/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Razão social

GODOI E APRIGLIANO E ASSOCIADOS LTDA

05.884.220/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.