Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINEIDE BASILIO SILVA NEVES CRUZ

***.295.945-**

Empresas vinculadas

CLARA & CO MODA LTDA

35.334.231/0001-16

PMI PROJECT MANAGER INTENSIVE PLANEJAMENTO LTDA

14.803.534/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINEIDE BASILIO SILVA NEVES CRUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINEIDE BASILIO SILVA NEVES CRUZ
CPF: ***.295.945-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLARA & CO MODA LTDA 35.334.231/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2019	Ver empresa
PMI PROJECT MANAGER INTENSIVE PLANEJAMENTO LTDA 14.803.534/0001-60Ativa	Sócio	23/11/2011	Ver empresa
FARMACIA GALFARMA LTDA 04.094.332/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2005	Ver empresa

Razão social

CLARA & CO MODA LTDA

35.334.231/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Razão social

PMI PROJECT MANAGER INTENSIVE PLANEJAMENTO LTDA

14.803.534/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

FARMACIA GALFARMA LTDA

04.094.332/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.