Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINALDO DA SILVA SANTOS

***.292.995-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAPEROA

08.762.358/0001-63

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TAPEROA

09.514.490/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINALDO DA SILVA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINALDO DA SILVA SANTOS
CPF: ***.292.995-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAPEROA 08.762.358/0001-63Baixada	Presidente	11/12/2006	Ver empresa
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TAPEROA 09.514.490/0001-19Baixada	Presidente	11/12/2006	Ver empresa
OSNI MELGACO BULCAO & CIA LTDA 05.267.358/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2002	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TAPEROA

08.762.358/0001-63

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TAPEROA

09.514.490/0001-19

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

OSNI MELGACO BULCAO & CIA LTDA

05.267.358/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.