Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINALDO APARECIDO DE SOUZA

***.359.498-**

Empresas vinculadas

E & M SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.434.445/0001-60

FORNAZIERI & SOUZA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

45.770.956/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINALDO APARECIDO DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINALDO APARECIDO DE SOUZA
CPF: ***.359.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E & M SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 58.434.445/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2024	Ver empresa
FORNAZIERI & SOUZA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 45.770.956/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2022	Ver empresa
FORNAZIERI & SOUZA TRANSPORTADORA LTDA 45.620.303/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2022	Ver empresa
SOUZA E FORNAZIERI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 39.792.464/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2020	Ver empresa
TRANS-FORNAZIERI LTDA 22.202.106/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2019	Ver empresa
MARINALDO APARECIDO DE SOUZA EIRELI 31.028.233/0001-26Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/07/2018	Ver empresa
TRANSOUZA TRANSPORTADORA SOUZA LTDA 07.359.307/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2005	Ver empresa

Razão social

E & M SOUZA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.434.445/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

FORNAZIERI & SOUZA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

45.770.956/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

FORNAZIERI & SOUZA TRANSPORTADORA LTDA

45.620.303/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

SOUZA E FORNAZIERI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.792.464/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

TRANS-FORNAZIERI LTDA

22.202.106/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

MARINALDO APARECIDO DE SOUZA EIRELI

31.028.233/0001-26

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/07/2018

Razão social

TRANSOUZA TRANSPORTADORA SOUZA LTDA

07.359.307/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.