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Pessoa

MARINA SOUZA BAETA VELLOSO

***.679.706-**

Empresas vinculadas

OFTALMOCARE LTDA

47.602.569/0001-90

CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO BELO VALE LTDA

44.715.447/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA SOUZA BAETA VELLOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA SOUZA BAETA VELLOSO
CPF: ***.679.706-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OFTALMOCARE LTDA 47.602.569/0001-90Ativa	Sócio	16/07/2024	Ver empresa
CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO BELO VALE LTDA 44.715.447/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2022	Ver empresa
UNIVERSO OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 22.215.745/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2021	Ver empresa
MASTERMED SERVICOS MEDICOS 21.317.416/0001-08Ativa	Sócio	04/06/2020	Ver empresa
LATICINIOS MOEDENSE LTDA 22.133.136/0001-02Ativa	Sócio	02/09/2019	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MOEDA LTDA 06.313.419/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2012	Ver empresa

Razão social

OFTALMOCARE LTDA

47.602.569/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO BELO VALE LTDA

44.715.447/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2022

Razão social

UNIVERSO OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

22.215.745/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2021

Razão social

MASTERMED SERVICOS MEDICOS

21.317.416/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2020

Razão social

LATICINIOS MOEDENSE LTDA

22.133.136/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2019

Razão social

DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MOEDA LTDA

06.313.419/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.