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Pessoa

MARINA SAMPAIO SANTOS CARDOSO

***.201.015-**

Empresas vinculadas

MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

17.052.352/0001-93

MASC PATRIMONIAL LTDA

45.941.649/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA SAMPAIO SANTOS CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA SAMPAIO SANTOS CARDOSO
CPF: ***.201.015-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 17.052.352/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
MASC PATRIMONIAL LTDA 45.941.649/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2022	Ver empresa
ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA 31.653.906/0001-39Ativa	Sócio	01/10/2018	Ver empresa
PURJET - ISOLAMENTO TERMOACUSTICO LTDA 29.761.222/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
PASSAU PARTICIPACOES LTDA 22.075.124/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2016	Ver empresa
AJD PARTICIPACOES LTDA 05.894.489/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2005	Ver empresa
DAMA SERVICOS LTDA 05.629.869/0001-13Baixada	Sócio	15/04/2003	Ver empresa

Razão social

MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

17.052.352/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

MASC PATRIMONIAL LTDA

45.941.649/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA

31.653.906/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

PURJET - ISOLAMENTO TERMOACUSTICO LTDA

29.761.222/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

PASSAU PARTICIPACOES LTDA

22.075.124/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2016

Razão social

AJD PARTICIPACOES LTDA

05.894.489/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2005

Razão social

DAMA SERVICOS LTDA

05.629.869/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.