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Pessoa

MARINA ROCHA LEVY FERNANDES DE LIMA

***.424.758-**

Empresas vinculadas

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

PRIVERNO PARTICIPACOES LTDA

46.201.884/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA ROCHA LEVY FERNANDES DE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA ROCHA LEVY FERNANDES DE LIMA
CPF: ***.424.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA 52.869.599/0001-06Ativa	Sócio	13/11/2023	Ver empresa
PRIVERNO PARTICIPACOES LTDA 46.201.884/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2022	Ver empresa
ENGEGOLD MINERACAO LTDA 19.078.333/0001-61Ativa	Sócio	29/12/2020	Ver empresa
MARINA LEVY FESTAS PERSONALIZADAS EIRELI 22.338.648/0001-05Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/04/2015	Ver empresa
REMY PARTICIPACOES LTDA 08.909.201/0001-18Ativa	Sócio	11/06/2007	Ver empresa
VML - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA. 01.094.097/0001-01Ativa	Sócio	29/12/2003	Ver empresa

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

PRIVERNO PARTICIPACOES LTDA

46.201.884/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

MARINA LEVY FESTAS PERSONALIZADAS EIRELI

22.338.648/0001-05

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/04/2015

Razão social

REMY PARTICIPACOES LTDA

08.909.201/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Razão social

VML - PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA.

01.094.097/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.