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Pessoa

MARINA RIBEIRO CARNEIRO PASSAGLIA

***.826.481-**

Empresas vinculadas

MALU PARTICIPACOES LTDA

39.331.682/0001-50

SBNV LEGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.731.185/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINA RIBEIRO CARNEIRO PASSAGLIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA RIBEIRO CARNEIRO PASSAGLIA
CPF: ***.826.481-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALU PARTICIPACOES LTDA 39.331.682/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
SBNV LEGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 32.731.185/0001-09Ativa	Sócio	11/02/2019	Ver empresa
CARNEIRO E CANEDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 19.943.078/0001-78Ativa	Sócio	21/03/2014	Ver empresa

Razão social

MALU PARTICIPACOES LTDA

39.331.682/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

SBNV LEGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.731.185/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2019

Razão social

CARNEIRO E CANEDO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

19.943.078/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.