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Pessoa

MARINA PASCHOALETTI SIQUEIRA

***.719.821-**

Empresas vinculadas

UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA

23.570.759/0001-05

SPE - VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

19.337.619/0001-14

Pessoa investigada

MARINA PASCHOALETTI SIQUEIRA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA PASCHOALETTI SIQUEIRA
CPF
***.719.821-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

UNICA - UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CALDAS LTDA

23.570.759/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

SPE - VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA

19.337.619/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.