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Pessoa

MARINA MORAIS FREITAS

***.851.706-**

Empresas vinculadas

LMJ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.998.964/0001-95

COMERCIAL FINOCA LTDA

03.285.494/0001-96
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINA MORAIS FREITAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA MORAIS FREITAS
CPF
***.851.706-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LMJ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

40.998.964/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL FINOCA LTDA

03.285.494/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/01/2008

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO BAIXO CUSTO LTDA

22.011.654/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

17/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.