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Pessoa

MARINA MAGALHAES FERNANDES

***.066.368-**

Empresas vinculadas

PAGRADI ROUPAS LTDA

15.294.320/0001-79

ROCHARDS COMERCIAL LTDA

01.309.694/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA MAGALHAES FERNANDES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA MAGALHAES FERNANDES
CPF
***.066.368-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

PAGRADI ROUPAS LTDA

15.294.320/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

ROCHARDS COMERCIAL LTDA

01.309.694/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2011

Ver empresa

Razão social

MALIL ROUPAS LTDA

04.150.127/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

GUVAN ROUPAS LTDA

03.743.083/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

GIANPAUL VESTUARIO LTDA

02.060.731/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

FAUSART ROUPAS LTDA

03.230.378/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

RAFAVI ROUPAS LTDA

04.005.763/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

BIEL ROUPAS LTDA

03.148.887/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2011

Ver empresa

Razão social

BLUESHIP ROUPAS LTDA

72.992.225/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/1997

Ver empresa

Razão social

JONACER CONFECCOES E COMERCIO LTDA

00.139.778/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/1995

Ver empresa

Razão social

139778000186

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/1995

Razão social

SHEDAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.716.734/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.