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Pessoa

MARINA KAUFMAN BUENO NETTO

***.517.148-**

Empresas vinculadas

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

84.453.844/0001-88

IPANEMA 2000 BANCO IMOBILIARIO LTDA

29.279.213/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA KAUFMAN BUENO NETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA KAUFMAN BUENO NETTO
CPF: ***.517.148-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. 84.453.844/0001-88Ativa	Diretor	19/10/2023	Ver empresa
IPANEMA 2000 BANCO IMOBILIARIO LTDA 29.279.213/0001-86Ativa	Sócio	05/09/2016	Ver empresa
NACADO PARTICIPACOES LTDA. 23.759.783/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa
VIVARA COMERCIO DE JOIAS LTDA 06.112.127/0001-89Baixada	Sócio	06/02/2004	Ver empresa
MAKAUF EMPREENDIMENTOS LTDA 02.995.350/0001-60Baixada	Administrador	27/11/2003	Ver empresa

Razão social

TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

84.453.844/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

IPANEMA 2000 BANCO IMOBILIARIO LTDA

29.279.213/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2016

Razão social

NACADO PARTICIPACOES LTDA.

23.759.783/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

VIVARA COMERCIO DE JOIAS LTDA

06.112.127/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2004

Razão social

MAKAUF EMPREENDIMENTOS LTDA

02.995.350/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.