Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINA JOSE DE SOUZA

***.007.518-**

Empresas vinculadas

SILMARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

44.643.406/0001-68

SILTON REPRESENTACOES LTDA

30.637.298/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA JOSE DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA JOSE DE SOUZA
CPF: ***.007.518-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILMARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 44.643.406/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
SILTON REPRESENTACOES LTDA 30.637.298/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
SILMAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA 56.010.747/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	04/11/1997	Ver empresa
SILMOV COMERCIO DE MOVEIS LTDA 01.128.894/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	22/03/1996	Ver empresa

Razão social

SILMARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

44.643.406/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

SILTON REPRESENTACOES LTDA

30.637.298/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

SILMAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA

56.010.747/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1997

Razão social

SILMOV COMERCIO DE MOVEIS LTDA

01.128.894/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.