Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINA IGNACCHITTI GOMES MONTEIRO DE CASTRO

***.182.316-**

Empresas vinculadas

MMG INVESTIMENTOS LTDA

54.936.696/0001-91

GRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.969.314/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA IGNACCHITTI GOMES MONTEIRO DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA IGNACCHITTI GOMES MONTEIRO DE CASTRO
CPF: ***.182.316-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMG INVESTIMENTOS LTDA 54.936.696/0001-91Ativa	Sócio	29/04/2024	Ver empresa
GRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.969.314/0001-47Ativa	Sócio	03/08/2021	Ver empresa
ALLEGRA BOUTIQUE LTDA 38.093.073/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
BLC MODA FESTA LTDA 36.288.803/0001-30Ativa	Sócio	07/02/2020	Ver empresa
VALENTINA DI VERONA CONFECCOES LTDA 34.243.463/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2019	Ver empresa
C.M.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.131.125/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2014	Ver empresa

Razão social

MMG INVESTIMENTOS LTDA

54.936.696/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2024

Razão social

GRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.969.314/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2021

Razão social

ALLEGRA BOUTIQUE LTDA

38.093.073/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

BLC MODA FESTA LTDA

36.288.803/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

VALENTINA DI VERONA CONFECCOES LTDA

34.243.463/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

C.M.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.131.125/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.