Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINA HELENA DOS SANTOS RAYMUNDO LEO

***.995.328-**

Empresas vinculadas

MENDES & RAYMUNDO LEO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

39.817.067/0001-59

M R LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

30.402.387/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA HELENA DOS SANTOS RAYMUNDO LEO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA HELENA DOS SANTOS RAYMUNDO LEO
CPF: ***.995.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MENDES & RAYMUNDO LEO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 39.817.067/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
M R LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 30.402.387/0001-73Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/04/2018	Ver empresa
ANGOLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 23.974.001/0001-32Ativa	Sócio	12/02/2016	Ver empresa
MALU NEGOCIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 19.338.179/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2013	Ver empresa
MADRI EXPRESS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 07.473.519/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2005	Ver empresa

Razão social

MENDES & RAYMUNDO LEO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

39.817.067/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

M R LEO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

30.402.387/0001-73

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

ANGOLAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.974.001/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2016

Razão social

MALU NEGOCIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.338.179/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2013

Razão social

MADRI EXPRESS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

07.473.519/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.