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Pessoa

MARINA DI NARDO SILVA

***.640.228-**

Empresas vinculadas

DI NARDO E COSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

55.812.001/0001-22

MDS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA

48.620.021/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA DI NARDO SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA DI NARDO SILVA
CPF: ***.640.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI NARDO E COSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 55.812.001/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2024	Ver empresa
MDS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA 48.620.021/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
BEVEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 20.185.353/0001-10Ativa	Sócio	21/12/2015	Ver empresa
MV2 PARTICIPACOES LTDA 21.241.759/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa
VILA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.107.208/0001-53Ativa	Sócio	15/10/2014	Ver empresa
ESTACAO MILK SHAKES LIMITADA 10.697.143/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2009	Ver empresa

Razão social

DI NARDO E COSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

55.812.001/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

MDS ADMINISTRADORA E CONSULTORIA LTDA

48.620.021/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

BEVEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.185.353/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2015

Razão social

MV2 PARTICIPACOES LTDA

21.241.759/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

VILA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.107.208/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2014

Razão social

ESTACAO MILK SHAKES LIMITADA

10.697.143/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.