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Pessoa

MARINA CRISTINA MARQUES PENA

***.838.256-**

Empresas vinculadas

MARINA PENA CONCEPT LTDA

50.558.619/0001-94

CLINICA INTEGRADA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA LTDA

03.925.470/0001-54

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA CRISTINA MARQUES PENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA CRISTINA MARQUES PENA
CPF: ***.838.256-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARINA PENA CONCEPT LTDA 50.558.619/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2023	Ver empresa
CLINICA INTEGRADA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA LTDA 03.925.470/0001-54Ativa	Tesoureiro	20/01/2021	Ver empresa
BENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.209.476/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2015	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO SHALOM LTDA 04.838.712/0001-35Baixada	Sócio	03/04/2009	Ver empresa

Razão social

MARINA PENA CONCEPT LTDA

50.558.619/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2023

Razão social

CLINICA INTEGRADA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA LTDA

03.925.470/0001-54

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

BENI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.209.476/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO SHALOM LTDA

04.838.712/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.