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Pessoa

MARINA CORREA DE OLIVEIRA

***.324.008-**

Empresas vinculadas

AMAR LEONESSA ARTIGOS DO VESTUARIO E SUVENIRES LTDA

51.979.627/0001-77

TORBELLA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.627.556/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA CORREA DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA CORREA DE OLIVEIRA
CPF
***.324.008-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMAR LEONESSA ARTIGOS DO VESTUARIO E SUVENIRES LTDA

51.979.627/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

TORBELLA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.627.556/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

A.OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.386.210/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

D ELLAS COMERCIO E SERVICOS DE MODA FEMININA LTDA

20.546.760/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.