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Pessoa

MARINA CORDEIRO REGO DE MELO

***.891.234-**

Empresas vinculadas

LM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

38.492.653/0001-08

ORTHOPOP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

14.314.180/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARINA CORDEIRO REGO DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA CORDEIRO REGO DE MELO
CPF: ***.891.234-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 38.492.653/0001-08Ativa	Sócio	17/09/2020	Ver empresa
ORTHOPOP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 14.314.180/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2011	Ver empresa
ORTHOPLUS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 10.536.339/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2008	Ver empresa

Razão social

LM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

38.492.653/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

ORTHOPOP ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

14.314.180/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

ORTHOPLUS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA

10.536.339/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.