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Pessoa

MARINA CASTILHO PEREIRA MOREIRA

***.470.516-**

Empresas vinculadas

ESTANCIA VILLE JEQUITIBA PARTICIPACOES LTDA

54.379.382/0001-35

CONSTRUTORA WMR LTDA

50.220.065/0001-10
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA CASTILHO PEREIRA MOREIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA CASTILHO PEREIRA MOREIRA
CPF
***.470.516-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ESTANCIA VILLE JEQUITIBA PARTICIPACOES LTDA

54.379.382/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA WMR LTDA

50.220.065/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

NN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.034.942/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

GWM EMPREENDIMENTOS LTDA

28.473.115/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

MGW EMPREENDIMENTOS LTDA

28.473.159/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

WMG EMPREENDIMENTOS LTDA

28.473.306/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

010 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.227.132/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2015

Ver empresa

Razão social

WM EDIFICACOES LTDA

15.458.703/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2012

Ver empresa

Razão social

WL CONSTRUTORA LTDA

13.757.608/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.