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Pessoa

MARINA CARILLO GIORDANO

***.722.908-**

Empresas vinculadas

MARINA CARILLO GIORDANO 07572290850

20.555.491/0001-44

GIORDANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

04.779.915/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA CARILLO GIORDANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA CARILLO GIORDANO
CPF
***.722.908-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARINA CARILLO GIORDANO 07572290850

20.555.491/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2014

Ver empresa

Razão social

GIORDANO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

04.779.915/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Ver empresa

Razão social

TASK ASSESSORIA E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

96.687.272/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1996

Ver empresa

Razão social

EASY EXPRESS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

74.242.694/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.