Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARINA CARDOSO DA SILVA

***.175.041-**

Empresas vinculadas

CREDIT COBRANCA EXTRAJUDICIAL E NEGOCIOS LTDA

50.649.671/0001-56

TOP CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

49.932.485/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA CARDOSO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARINA CARDOSO DA SILVA
CPF: ***.175.041-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDIT COBRANCA EXTRAJUDICIAL E NEGOCIOS LTDA 50.649.671/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
TOP CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 49.932.485/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2023	Ver empresa
MKS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 35.979.725/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2020	Ver empresa
SOLAR CONSTRUTORA LTDA 28.098.480/0001-94Ativa	Sócio	04/07/2017	Ver empresa
PAPELARIA E LIVRARIA VIP LTDA 26.435.902/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2016	Ver empresa

Razão social

CREDIT COBRANCA EXTRAJUDICIAL E NEGOCIOS LTDA

50.649.671/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

TOP CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

49.932.485/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

MKS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.979.725/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2020

Razão social

SOLAR CONSTRUTORA LTDA

28.098.480/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

PAPELARIA E LIVRARIA VIP LTDA

26.435.902/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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