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Pessoa

MARINA ASSIS AMARAL

***.830.996-**

Empresas vinculadas

MAV HOLDING LTDA

42.688.164/0001-01

NT FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE TOUCADOR E HIGIENE LTDA

04.061.282/0001-98
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARINA ASSIS AMARAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARINA ASSIS AMARAL
CPF
***.830.996-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAV HOLDING LTDA

42.688.164/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

NT FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE TOUCADOR E HIGIENE LTDA

04.061.282/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Razão social

NEW FLEX FABRICACAO E COMERCIALIZACAO LTDA

18.457.172/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Ver empresa

Razão social

ETIAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

02.753.108/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.