Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILZA CAVALLINI

***.099.088-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL JARDIM DAS ACACIAS SPE LTDA

41.646.166/0001-67

MARILZA CAVALLINI TRANSPORTES LTDA

15.712.247/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILZA CAVALLINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILZA CAVALLINI
CPF
***.099.088-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RESIDENCIAL JARDIM DAS ACACIAS SPE LTDA

41.646.166/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

MARILZA CAVALLINI TRANSPORTES LTDA

15.712.247/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2012

Ver empresa

Razão social

MARILZA CAVALLINI E OUTRAS

10.647.609/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/02/2009

Ver empresa

Razão social

ELVIRA CARMONA MARTINS E OUTROS

10.323.204/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Razão social

ANGELINA TARDIVELI CAVALLINI E OUTROS

08.153.441/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.