Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILY FARIAS THOMAZ

***.029.048-**

Empresas vinculadas

FINANCE DTW SECURITIZADORA S.A.

60.438.674/0001-02

DTW CAPITAL LTDA

55.979.888/0001-48
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILY FARIAS THOMAZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILY FARIAS THOMAZ
CPF
***.029.048-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

FINANCE DTW SECURITIZADORA S.A.

60.438.674/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

DTW CAPITAL LTDA

55.979.888/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

DTW CORRESPONDENTE CAMBIAL LTDA

55.750.722/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

DTW FACILITIES LTDA

55.523.470/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

DTW REAL ESTATE LTDA

55.456.390/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

DTW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

55.459.322/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

DTW GRUPO DOWNTOWN LTDA

55.195.935/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

PADMA PARTICIPACOES LTDA

52.006.143/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

LOTUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.990.287/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

ATUAL FACILITES LTDA

48.237.483/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2022

Ver empresa

Razão social

GT PLUS PARTICIPACOES LTDA

43.092.530/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

FAZENDA MUNDO NOVO PRODUCAO AGRICOLA LTDA

34.682.003/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

VISAO PARTICIPACOES LTDA

26.909.083/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2018

Ver empresa

Razão social

THOMAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.314.398/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2016

Ver empresa

Razão social

BENZOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

08.988.036/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.