Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILU SAIGH MALUF

***.076.078-**

Empresas vinculadas

SOC DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA IND E COM SALFAMA LTDA

61.542.767/0001-37

SANTABAR COMERCIAL LTDA

59.791.988/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILU SAIGH MALUF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILU SAIGH MALUF
CPF: ***.076.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOC DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA IND E COM SALFAMA LTDA 61.542.767/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2014	Ver empresa
SANTABAR COMERCIAL LTDA 59.791.988/0001-05Ativa	Sócio	17/01/2013	Ver empresa
MARIESTE COMERCIAL E IMOBILIARIA LIMITADA 59.810.598/0001-27Ativa	Sócio	17/01/2013	Ver empresa
ROMALI COMERCIAL LTDA 59.792.432/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2012	Ver empresa
ESPACO MAJU PRESENTES ARTESANAIS LTDA 14.355.301/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	09/09/2011	Ver empresa
SERRARIA AMERICANA SALIM F MALUF LTDA 61.367.140/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2003	Ver empresa

Razão social

SOC DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA IND E COM SALFAMA LTDA

61.542.767/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2014

Razão social

SANTABAR COMERCIAL LTDA

59.791.988/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

MARIESTE COMERCIAL E IMOBILIARIA LIMITADA

59.810.598/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

ROMALI COMERCIAL LTDA

59.792.432/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

ESPACO MAJU PRESENTES ARTESANAIS LTDA

14.355.301/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2011

Razão social

SERRARIA AMERICANA SALIM F MALUF LTDA

61.367.140/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.