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Pessoa

MARILLIA MATOS DE SOUSA

***.133.211-**

Empresas vinculadas

LM LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

09.296.354/0001-08

COMERCIAL E CASA DE CARNE M.E.M II LTDA

20.817.637/0001-82
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILLIA MATOS DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILLIA MATOS DE SOUSA
CPF
***.133.211-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LM LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

09.296.354/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E CASA DE CARNE M.E.M II LTDA

20.817.637/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2014

Ver empresa

Razão social

MATOS & JUNQUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

19.791.081/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2014

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M. LTDA

08.297.443/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.