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Pessoa

MARILICE MAFINI PIOVESANI

***.605.649-**

Empresas vinculadas

MPLUS CRED SA

53.038.767/0001-76

MP CRED FACIL - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

37.998.031/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILICE MAFINI PIOVESANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILICE MAFINI PIOVESANI
CPF: ***.605.649-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPLUS CRED SA 53.038.767/0001-76Ativa	Diretor	28/11/2023	Ver empresa
MP CRED FACIL - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 37.998.031/0001-93Ativa	Sócio	06/08/2020	Ver empresa
GUARANI ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA 13.510.543/0001-09Baixada	Sócio	19/04/2016	Ver empresa
M P FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.870.763/0001-03Baixada	Sócio	26/01/2011	Ver empresa
CRECHE CRIANCA FELIZ SC LTDA 77.812.345/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	29/05/1990	Ver empresa

Razão social

MPLUS CRED SA

53.038.767/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

MP CRED FACIL - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

37.998.031/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

GUARANI ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA

13.510.543/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2016

Razão social

M P FOMENTO MERCANTIL LTDA

08.870.763/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2011

Razão social

CRECHE CRIANCA FELIZ SC LTDA

77.812.345/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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