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Pessoa

MARILIA VELOSO DE SOUZA BOTTARELLI

***.945.499-**

Empresas vinculadas

CMB I PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

29.790.634/0001-77

CMB II PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.817.533/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILIA VELOSO DE SOUZA BOTTARELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILIA VELOSO DE SOUZA BOTTARELLI
CPF: ***.945.499-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMB I PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 29.790.634/0001-77Ativa	Administrador	27/04/2018	Ver empresa
CMB II PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 27.817.533/0001-17Ativa	Administrador	20/07/2017	Ver empresa
CMB III PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 27.817.620/0001-74Ativa	Administrador	17/07/2017	Ver empresa
PIU MAX COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 01.340.087/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa

Razão social

CMB I PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

29.790.634/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2018

Razão social

CMB II PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.817.533/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2017

Razão social

CMB III PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.817.620/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

PIU MAX COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

01.340.087/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.