Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILIA QUEIROZ MACHADO

***.461.403-**

Empresas vinculadas

BENAVAH HOLDING S A

39.664.684/0001-61

MQM PARTICIPACOES LTDA

28.892.432/0001-73

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILIA QUEIROZ MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILIA QUEIROZ MACHADO
CPF: ***.461.403-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENAVAH HOLDING S A 39.664.684/0001-61Ativa	Diretor	04/11/2020	Ver empresa
MQM PARTICIPACOES LTDA 28.892.432/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2017	Ver empresa
PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA 05.840.319/0001-49Baixada	Sócio	27/01/2016	Ver empresa
O&M PARTICIPACOES LTDA 23.698.713/0001-76Baixada	Sócio	19/11/2015	Ver empresa
N&M PRESTACAO DE SERVICO DE PORTAIS LTDA 15.674.381/0001-61Baixada	Sócio	01/06/2012	Ver empresa
OMM PARTICIPACOES LTDA 14.519.115/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2011	Ver empresa
LUNA AQUICULTURA E CONSTRUCOES LTDA 24.118.416/0001-77Baixada	Sócio	02/08/2011	Ver empresa
CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 23.577.315/0001-00Ativa	Sócio	28/06/2011	Ver empresa

Razão social

BENAVAH HOLDING S A

39.664.684/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

MQM PARTICIPACOES LTDA

28.892.432/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Razão social

PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

05.840.319/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2016

Razão social

O&M PARTICIPACOES LTDA

23.698.713/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2015

Razão social

N&M PRESTACAO DE SERVICO DE PORTAIS LTDA

15.674.381/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2012

Razão social

OMM PARTICIPACOES LTDA

14.519.115/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2011

Razão social

LUNA AQUICULTURA E CONSTRUCOES LTDA

24.118.416/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2011

Razão social

CONPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

23.577.315/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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