Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILIA MALAGUETA

***.062.708-**

Empresas vinculadas

TRIUP BEM ESTAR LTDA

31.468.199/0001-00

ALIANCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.384.390/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILIA MALAGUETA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILIA MALAGUETA
CPF: ***.062.708-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIUP BEM ESTAR LTDA 31.468.199/0001-00Baixada	Sócio	11/09/2018	Ver empresa
ALIANCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 16.384.390/0001-80Ativa	Administrador	06/06/2012	Ver empresa
GT2 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 11.815.063/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2010	Ver empresa
M M ORIGINAL FACTORING LTDA 09.379.449/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	21/02/2008	Ver empresa
BONSUCESSO INVESTIMENTOS LTDA 09.198.512/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2007	Ver empresa
EMERICA TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07.541.668/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2005	Ver empresa
PREMIER DIESEL LTDA 01.290.010/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2002	Ver empresa

Razão social

TRIUP BEM ESTAR LTDA

31.468.199/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

ALIANCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.384.390/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

GT2 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

11.815.063/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2010

Razão social

M M ORIGINAL FACTORING LTDA

09.379.449/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2008

Razão social

BONSUCESSO INVESTIMENTOS LTDA

09.198.512/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Razão social

EMERICA TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

07.541.668/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2005

Razão social

PREMIER DIESEL LTDA

01.290.010/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.