Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILIA DE MORAES CASSA

***.199.097-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO LAR COOPLAR

28.408.202/0001-96

FEDERACAO DAS COOPERATIVAS HABITACIONAIS DO ESPIRITO SANTO

03.329.623/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILIA DE MORAES CASSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILIA DE MORAES CASSA
CPF: ***.199.097-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO LAR COOPLAR 28.408.202/0001-96Ativa	Diretor	14/08/2017	Ver empresa
FEDERACAO DAS COOPERATIVAS HABITACIONAIS DO ESPIRITO SANTO 03.329.623/0001-09Baixada	Presidente	05/07/2010	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL RECREIO ATLANTICO-COOP-RECREIO 02.072.827/0001-36Baixada	Presidente	13/05/2003	Ver empresa
TR EMPREENDIMENTOS LTDA 04.445.934/0001-98Baixada	Sócio	06/09/2002	Ver empresa
TS EMPREENDIMENTOS LTDA 04.445.943/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2002	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL NOSSO LAR COOPLAR

28.408.202/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

FEDERACAO DAS COOPERATIVAS HABITACIONAIS DO ESPIRITO SANTO

03.329.623/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2010

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL RECREIO ATLANTICO-COOP-RECREIO

02.072.827/0001-36

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/05/2003

Razão social

TR EMPREENDIMENTOS LTDA

04.445.934/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2002

Razão social

TS EMPREENDIMENTOS LTDA

04.445.943/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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