Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILIA CAVALCANTI VALENCA DOS SANTOS

***.478.664-**

Empresas vinculadas

MCV ODONTOLOGIA EIRELI

30.079.202/0001-31

MAIS PARTICIPACOES S.A.

08.096.143/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILIA CAVALCANTI VALENCA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILIA CAVALCANTI VALENCA DOS SANTOS
CPF: ***.478.664-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCV ODONTOLOGIA EIRELI 30.079.202/0001-31Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	02/04/2018	Ver empresa
MAIS PARTICIPACOES S.A. 08.096.143/0001-50Ativa	Diretor	27/02/2018	Ver empresa
SIX COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.534.099/0001-89Ativa	Sócio	10/05/2012	Ver empresa
EMAFE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA 12.369.320/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2011	Ver empresa
IDEAL PREVENT LTDA 04.007.008/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2000	Ver empresa

Razão social

MCV ODONTOLOGIA EIRELI

30.079.202/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/04/2018

Razão social

MAIS PARTICIPACOES S.A.

08.096.143/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/2018

Razão social

SIX COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.534.099/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

EMAFE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

12.369.320/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2011

Razão social

IDEAL PREVENT LTDA

04.007.008/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.