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Pessoa

MARILEY ROCHA POSSAMAI

***.231.849-**

Empresas vinculadas

SANTA MODA FASHION LTDA

27.502.866/0001-57

SANTA MODA LTDA

24.207.966/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARILEY ROCHA POSSAMAI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILEY ROCHA POSSAMAI
CPF
***.231.849-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SANTA MODA FASHION LTDA

27.502.866/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

SANTA MODA LTDA

24.207.966/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA MODA DELLA LTDA

80.109.598/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.