Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILENE DINIZ

***.918.617-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO RECREATIVA SANTOS NEVES

00.777.610/0001-04

CREDIONAIS ASSOCIACAO RECREATIVA MANAUS

04.405.239/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILENE DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILENE DINIZ
CPF: ***.918.617-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO RECREATIVA SANTOS NEVES 00.777.610/0001-04Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CREDIONAIS ASSOCIACAO RECREATIVA MANAUS 04.405.239/0001-00Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
REPRESENTACOES MARTINS LTDA 03.361.561/0001-04Baixada	Sócio	25/08/1999	Ver empresa
ELETRICA DINIZ LTDA 02.488.280/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	23/04/1998	Ver empresa
DINIZ COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 02.197.734/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	06/10/1997	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA SANTOS NEVES

00.777.610/0001-04

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CREDIONAIS ASSOCIACAO RECREATIVA MANAUS

04.405.239/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

REPRESENTACOES MARTINS LTDA

03.361.561/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1999

Razão social

ELETRICA DINIZ LTDA

02.488.280/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1998

Razão social

DINIZ COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

02.197.734/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.