Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARILENE DA SILVA BERRIEL OLIVEIRA

***.198.227-**

Empresas vinculadas

LENNA CONFECCAO E VENDA DE ROUPAS LTDA.

41.166.226/0001-44

LENINHA ATACADO E VAREJO DE CAXIAS

11.292.763/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILENE DA SILVA BERRIEL OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILENE DA SILVA BERRIEL OLIVEIRA
CPF: ***.198.227-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LENNA CONFECCAO E VENDA DE ROUPAS LTDA. 41.166.226/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2021	Ver empresa
LENINHA ATACADO E VAREJO DE CAXIAS 11.292.763/0001-70Ativa	Sócio	23/10/2009	Ver empresa
KS MODAS E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 09.567.133/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2008	Ver empresa
KOMPASSIO MODAS E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 08.887.089/0001-61Inapta	Sócio	26/04/2007	Ver empresa
KARLVICON FASHION CONFECCOES LTDA 04.210.669/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2000	Ver empresa

Razão social

LENNA CONFECCAO E VENDA DE ROUPAS LTDA.

41.166.226/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

LENINHA ATACADO E VAREJO DE CAXIAS

11.292.763/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2009

Razão social

KS MODAS E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

09.567.133/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Razão social

KOMPASSIO MODAS E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

08.887.089/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2007

Razão social

KARLVICON FASHION CONFECCOES LTDA

04.210.669/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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