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Pessoa

MARILEIA GIASSI ZANETTE

***.127.299-**

Empresas vinculadas

GIASSI & CIA LTDA

83.648.477/0001-05

GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA

35.312.726/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILEIA GIASSI ZANETTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILEIA GIASSI ZANETTE
CPF: ***.127.299-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIASSI & CIA LTDA 83.648.477/0001-05Ativa	Sócio	21/11/2024	Ver empresa
GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 35.312.726/0001-44Ativa	Sócio	14/11/2024	Ver empresa
GIASSI INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA 49.006.790/0001-01Ativa	Sócio	11/11/2024	Ver empresa
MAGIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 50.411.023/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2023	Ver empresa
GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.675.715/0001-44Ativa	Sócio	11/06/2021	Ver empresa
GIASSI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 01.344.331/0001-01Baixada	Sócio	31/08/1998	Ver empresa

Razão social

GIASSI & CIA LTDA

83.648.477/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2024

Razão social

GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA

35.312.726/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

GIASSI INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

49.006.790/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

MAGIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

50.411.023/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2023

Razão social

GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

00.675.715/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

GIASSI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

01.344.331/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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