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Pessoa

MARILDA DE PAULA SILVEIRA

***.498.316-**

Empresas vinculadas

SILVEIRA BENS PROPRIOS PARTICIPACOES LTDA

39.467.380/0001-04

SILVEIRA, UNES, ASSIS E CARVALHO ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA EMRECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

57.673.786/0001-25
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILDA DE PAULA SILVEIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILDA DE PAULA SILVEIRA
CPF
***.498.316-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SILVEIRA BENS PROPRIOS PARTICIPACOES LTDA

39.467.380/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA, UNES, ASSIS E CARVALHO ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESA EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA EMRECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

57.673.786/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2024

Ver empresa

Razão social

ELMS CURSOS E EVENTOS LTDA

56.198.416/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Ver empresa

Razão social

EM ACAO: ESTUDO E PESQUISA EM DIREITO LTDA

52.203.503/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSPARENCIA ELEITORAL BRASIL

36.088.168/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

LIDERA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LIDERANCA LTDA

34.875.465/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

AJUNTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

34.650.717/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2019

Ver empresa

Razão social

ONCOSHOP ONCOLOGIA COMERCIO LTDA

34.501.482/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA & UNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

30.846.131/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

AJUNTA SERVICOS DE INTERNET EIRELI

25.136.034/0001-39

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/07/2016

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA & UNES ADVOGADOS

13.510.629/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

LM SILVEIRA LTDA

07.683.777/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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