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Pessoa

MARILDA DE FATIMA DINIZ

***.928.206-**

Empresas vinculadas

MARILDA DE FATIMA DINIZ 34092820682

37.195.470/0001-68

LOKA FESTAS LTDA

05.061.476/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILDA DE FATIMA DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILDA DE FATIMA DINIZ
CPF
***.928.206-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARILDA DE FATIMA DINIZ 34092820682

37.195.470/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2020

Ver empresa

Razão social

LOKA FESTAS LTDA

05.061.476/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

LIG CERTO SERVICOS DE MONTE CARMELO LTDA

10.307.665/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Razão social

STS-BRASIL TURISMO E SERVICOS LTDA

02.147.705/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.