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Pessoa

MARILDA ALVES MUNDIM

***.767.416-**

Empresas vinculadas

TBV PARTICIPACOES LTDA

58.526.306/0001-66

ROMA SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

54.060.759/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARILDA ALVES MUNDIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARILDA ALVES MUNDIM
CPF: ***.767.416-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TBV PARTICIPACOES LTDA 58.526.306/0001-66Ativa	Administrador	20/12/2024	Ver empresa
ROMA SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 54.060.759/0001-99Ativa	Administrador	09/09/2024	Ver empresa
RMJ INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA 52.945.459/0001-61Ativa	Administrador	21/11/2023	Ver empresa

Razão social

TBV PARTICIPACOES LTDA

58.526.306/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

ROMA SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

54.060.759/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

RMJ INVESTIMENTOS & NEGOCIOS LTDA

52.945.459/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.