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Pessoa

MARILDA ALVES ALVARENGA

***.528.956-**

Empresas vinculadas

OHANA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

35.980.061/0001-47

CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA

30.020.313/0001-72
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARILDA ALVES ALVARENGA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARILDA ALVES ALVARENGA
CPF
***.528.956-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OHANA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

35.980.061/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALVARENGA LTDA

30.020.313/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

UNIAO CALCADOS E CONFECCOES LTDA

18.918.837/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

MORAIS CALCADOS E CONFECCOES LTDA

10.494.627/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2013

Ver empresa

Razão social

FRANVINI DISTRIBUIDORA LTDA

64.290.208/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.