Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIEL DONCA LEONCIO

***.142.476-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA GUANHAES LTDA

53.242.452/0001-46

POSTO GUANHAES LTDA

16.792.905/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIEL DONCA LEONCIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIEL DONCA LEONCIO
CPF: ***.142.476-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA GUANHAES LTDA 53.242.452/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
POSTO GUANHAES LTDA 16.792.905/0001-81Ativa	Sócio	05/02/2018	Ver empresa
VILA DO PATO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 29.094.285/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	17/11/2017	Ver empresa
MARIEL DONCA LEONCIO 07914247669 26.214.771/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa
MARIEL DONCA LEONCIO 07914247669 23.044.295/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2015	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA GUANHAES LTDA

53.242.452/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

POSTO GUANHAES LTDA

16.792.905/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2018

Razão social

VILA DO PATO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

29.094.285/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Razão social

MARIEL DONCA LEONCIO 07914247669

26.214.771/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

MARIEL DONCA LEONCIO 07914247669

23.044.295/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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