Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARIE ALI BAKLIZI

***.227.701-**

Empresas vinculadas

BAH HORTIFRUTI LTDA

58.367.580/0001-30

MAB COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

46.109.248/0001-96

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIE ALI BAKLIZI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIE ALI BAKLIZI
CPF: ***.227.701-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAH HORTIFRUTI LTDA 58.367.580/0001-30Ativa	Administrador	06/12/2024	Ver empresa
MAB COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. 46.109.248/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2022	Ver empresa
REMOPAR NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. 29.235.120/0001-50Ativa	Diretor	08/12/2017	Ver empresa
MALI PARTICIPACOES LTDA 26.340.985/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2016	Ver empresa
ALLOSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA 09.348.945/0001-73Ativa	Administrador	27/12/2007	Ver empresa
SUPERSERV PARTICIPACOES LTDA. 09.161.186/0001-35Ativa	Administrador	22/10/2007	Ver empresa
MAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.523.486/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	05/08/1999	Ver empresa

Razão social

BAH HORTIFRUTI LTDA

58.367.580/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

MAB COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

46.109.248/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2022

Razão social

REMOPAR NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A.

29.235.120/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2017

Razão social

MALI PARTICIPACOES LTDA

26.340.985/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Razão social

ALLOSERV LOCACOES E SERVICOS LTDA

09.348.945/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2007

Razão social

SUPERSERV PARTICIPACOES LTDA.

09.161.186/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2007

Razão social

MAB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.523.486/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.