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Pessoa

MARIDELIA JALLES COHIM MOREIRA

***.647.735-**

Empresas vinculadas

JCM COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

35.991.696/0001-40

DJCM PATRIMONIAL LTDA

24.310.776/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARIDELIA JALLES COHIM MOREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARIDELIA JALLES COHIM MOREIRA
CPF: ***.647.735-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCM COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 35.991.696/0001-40Ativa	Sócio	14/01/2020	Ver empresa
DJCM PATRIMONIAL LTDA 24.310.776/0001-76Baixada	Sócio	04/03/2016	Ver empresa
CURTUME BAHIA LTDA 00.518.521/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa
FEIRA COUROS E PELES LTDA 14.076.350/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

JCM COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

35.991.696/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2020

Razão social

DJCM PATRIMONIAL LTDA

24.310.776/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2016

Razão social

CURTUME BAHIA LTDA

00.518.521/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Razão social

FEIRA COUROS E PELES LTDA

14.076.350/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.